Z A P I S N I K

Sa 73.sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U. “Transport i logistika”,
održane dana 31.03.2016. sa početkom u 15,30 časova u prostorijama kompanije “European Contract Logistics-Serbia doo”.

Sednici prisustvuju:

  • Slavoljub Jevtić
  • Goran Đorđević
  • Saša Radosavljević
  • Goran Zečević
  • Vukan Vujačić
  • Željko Božić

dok su Dušan Radović i Tomislav Milošević dali pismenu saglasnost na predlog odluka a za zastupanje I odlučivanje pismenim putem ovlastili Slavoljuba Jevtića, odnosno Gorana Đorđevića.
Sednici prisustvuju i Ljubomir Lazarević, predsednik Skupštine i Veljko Premate, generalni sekretar. 

Za sednicu je predložen i jednoglasno usvojen sledeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 72. sednice UO,
  2. Stanje članstva i analiza finansija,- redovni izveštaj,
  3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju finansijskog plana za 2015.godinu,
  4. Razmatranje i utvrđivanje predloga PLANA RADA za 2016.godinu,
  5. Organizacija i utvrđivanje plana rada Skupštine,
  6. Izmene i dopune cenovnika BANERA,
  7. Saradnja sa Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu,
  8. Rekonstrukcija VEB SAJTA,
  9. Razno

Ad.1.

Zapisnik sa 72.sednice Upravnog odbora usvojen je jednoglasno, bez primedbi.

Ad.2.

Izveštaj o stanju članstva i finansija podneo je generalni sekretar.
UO je i informisan o zaključenju i realizaciji novog sponzorskog ugovora sa partnerom, kompanijom 123CARGO iz Rumunije, odnosno o, u skladu sa Odlukom UO, dogovorenoj konačnoj ceni zakupa banera u iznosu od 2500 EURA.
Takođe, članovi UO su informisani da je najavljeno da će kompanija NELT pristupiti Asocijaciji u skorije vreme.
Na osnovu svega iznetog Upravni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

O D L U K U

Prihvata se Izveštaj o stanju članstva i finansija u periodu između dve sednice UO.

Ad.3.

Predsednik UO i Generalni sekretar podneli su IZVEŠTAJ o Izvršenju finansijskog plana Nacionalne asocijacije/ Završni račun za 2015.godinu, sa detaljnim objašnjenjima pojedinih stavki i sa predlogom za donošenje odgovarajućih odluka.

Na osnovu svega iznetog i nakon diskusije, Upravni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

O D L U K U

  1. Prihvata se Izveštaj o izvršenju finansijskog plana Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U. “Transport i logistika”, Beograd, za 2015.godinu.
  2. Izveštaj uputiti Nadzornom odboru sa predlogom za razmatranje i podnošenje Izveštaja Skupštini, na konačno razmatranje i usvajanje.
  3. Zadužuje se Generalni sekretar za sprovođenje odluka.

Ad.4.

U skladu sa Odlukama sa prethodnih sednica Upravnog odbora, a o potrebi usvajanja definitivnog predloga za budući organizacioni oblik Nacionalne asocijacije, u smislu utvrđenja zastupnika, organa rukovođenja i izvršnog organa, kao preduslova za usvajanja predloga Plana rada, posebno u njegovom finansijskom delu, na predlog predsednika UO, zamenika predsednika UO i generalnog sekretara, Upravni odbor je jednoglasno doneo
sledeću:

O D L U K U

  1. Skupštini Nacionalne asocijacije predložiti sledeće promene u organizaciji i ustrojstvu Nacionalne asocijacije:
    • Ukida se mesto GENERALNOG SEKRETARA,
    • Ustanovljava se funkcija PREDSEDNIKA NACIONALNE ASOCIJACIJE, koji je zastupnik Nacionalne asocijacije, rukovodi njenim radom i po funkciji je i Predsednik Upravnog odbora,
    • Predsednika javnim glasanjem bira Skupština Nacionalne asocijacije, s tim da pravo predlaganja kandidata za predsednika imaju sve članice Nacionalne asocijacije, pismenim putem, u skladu sa obaveštenjem o predstojećem izboru i najkasnije do 10.05.2016.godine,
    • Ustanovljava se funkcija zamenika predsednika UO, koji zamenjuje predsednika i u funkciji predsednika Asocijacije i koga na predlog Predsednika bira Upravni odbor na svojoj konstitutivnoj sednici,
    • Ustanovljava se IZVRŠNI ODBOR Nacionalne asocijacije, izvršni organ koji operativno sprovodi odluke Predsednika i Upravnog odbora i redovno podnosi izveštaje UO izmedju dve njegove sednice,
    • Izvršni odbor ima 3 člana koje bira Upravni odbor iz svojih redova a na predlog Predsednika,
    • Mandat predsednika i zamenika predsednika traje 4 godine a mandate članova Upravnog odbora i izvršnog odbora traju 2 godine,
    • -Zastupnik Nacionalne asocijacije funkciju može obavljati iz radnog odnosa ili po osnovu Ugovora o posebnim pravima, obavezama I odgovornostima, o čemu odluku donosi Upravni odbor,
    • Administriranje kancelarijom Nacionalne asocijacije i koordinacija funkcionisanja operativnih organa i tela Nacionalne asocijacije može se obavljati iz radnog odnosa ili po osnovu Ugovora sa fizičkim ili specijalizovanim pravnim licem, o čemu odluku donosi Upravni odbor,
  2. Sve odlučeno precizirati i u odgovarajućoj pravnoj formi uneti u odredbe STATUTA Nacionalne asocijacije i pripremiti za prvu narednu sednicu Upravnog odbora radi donošenja ODLUKE o potrebi reorganizacije i utvrdjivanja PREDLOGA za izmene i dopune Statuta, za šta se zadužuje generalni sekretar,
  3. O procedurama, zajedno sa pozivom za predlaganje kandidata upoznati sve članice Nacionalne asocijacije, za šta se zadužuje generalni sekretar,
  4. U skladu sa predloženom reorganizacijom, izvršeno je i prilagođavanje finanansijskog dela Plana rada ( plan prihoda i rashoda ), te se USVAJA INTEGRALNI PREDLOG PLANA RADA za 2016.godinu, koji se u formi PREDLOGA dostavlja Skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Ad.5.

Predsednik UO i generalni sekretar su izneli okvirni predlog PLANA RADA za narednu Skupštinu, sa predlogom mesta, vremena, satnice, tema i gostiju, na osnovu čega je Upravni odbor jednoglasno doneo sledeću:

O D L U K U

  1. Predlaže se predsedniku Skupštine da:
    • -sednicu Skupštine Nacionalne asocijacije zakaže za 12.05.2016.godine, sa početkom u 11 časova, u kongresnoj sali hotela IN na Novom Beogradu,
    • da se rad Skupštine odvija u dva dela: radnom i svečanom,
    • da se DNEVNI RED Skupštine, spisak učesnika u svečanom delu sednice i okvirna naznaka tema i izlaganja utvrde na prvoj narednoj sednici UO, a na predlog predsednika UO, zamenika predsednika UO i generalnog sekretara,

Ad.6.

Odluka o izmenama i dopunama CENOVNIKA BANERA odložena je za prvu narednu sednicu UO, a nakon što se prihvati ponuda, odabere izvođač i izvrši rekonstrukcija sajta.

Ad.7.

Predsednik Upravnog odbora je upoznao članove o sadržini razgovora koje je obavio sa nadležnim predstavnicima Saobraćajnog fakulteta, a u vezi sa odredbom člana 2. Sporazuma o međusobnoj poslovnoj saradnji, nakon čega je Upravni odbor jednoglasno doneo sledeću:

O D L U K U

  1. Prihvata se učešće predstavnika Nacionalne asocijacije u edukaciji studenata Saobraćajnog fakulteta,
  2. Predsednik UO se ovlašćuje da sačini spisak učesnika, koordinira ih, odredi vreme održavanja predavanja/prezentacije, odredi teme, njihovo trajanje i način prezentacije, i o svemu izvesti UO na prvoj narednoj sednici UO.

Ad.8.

Predsednik UO i generalni sekretar su upoznali čanove UO o tehničkom stanju i ograničenjima koje u tom segmentu ima VEB SAJT Nacionalne asocijacije, a posebno imajući u vidu potrebe i Nacionalne asocijacije i njenog članstva, ali i zainteresovanih poslovnih partnera i poslovne javnosti i planu jačanja njegove informativno/propagandne funkcije, iskazane i u Planu rada za 2016.godinu, te ocenom da je preko potrebna njegova REKONSTRUKCIJA i prilagodjavanje ssavremenim standardima, na osnovu čega je Upravni odbor jednoglasno doneo sledeću:

O D L U K U

  1. Prihvata se rekonstrukcije VEB SAJTA Nacionalne asocijacije, u smislu osavremenjivanja tehničkih standarda i bolje preglednosti i lakše manipulacije njegovim sadržajem, u svemu prema naznakama iz PONUDE kompanije INFOKOD SISTEM, koja sajt operativno vodi,
  2. Cena rekonstrukcije SAJTA naznačena u PONUDI se ne prihvata i ovlašćuju se predsednik UO i generalni sekretar da pregovaraju i obezbede povoljniju cenu, sa mogućnošću delimične kompenzacije korišćenjem SAJTA za potrebe ponuđača.

Ad.9.

  1. Članovi UO su analizirali rad Carinskog savetnika, u smislu zainteresovanosti članstva za njegove usluge, te, na osnovu zaključenog, doneli sledeću:

O D L U K U

  1. Od Carinskog savetnika zatražiti razumevanje i saglasnost za promenu CENE utvrđene u ugovoru, sa pozivom na veoma mali odziv članstva, i predložiti novu cenu u iznosu od 12.000 dinara BRUTO, počev od 15.04.2016.godine, za šta se zadužuju generalni sekretar i predsednik UO,
  2. U slučaju prihvata izmenjenih uslova, zaključiti novi ugovor na neodređeno vreme a u slučaju odbijanja izvestiti članove UO radi pismenog izjašnjavanja.
  3. Nezavisno od odluke, zadužuje se generalni sekretar da učestalije informiše članstvo o benefitima angažovanja i rada carinskog savetnika.

b.Ponoviti poziv članstvu za predlaganje kandidata za NAGRADE Nacionalne asocijacije i uz poziv atačirati Pravilnik o nagradama,

c.Odobrava se boravak predsednika UO na Kongresu logističara koji se održava u Kopru, Republika Slovenija, u trajanju od 3 dana, kao i svi troškovi puta u skladu sa propisima.

Sednica je okončana u 17,30 h.

Zapisnik sačinio
Veljko Premate, gen.sekretar		 Predsednik UO
Slavoljub Jevtić