Z A P I S N I K

Sa XXVII sednice Upravnog odbora Poslovnog udruženja špediterskih preduzeća i agenata “Transport i logistika”, održane dana 18.11.2008.godine u prostorijama “TRANSPORT PRO-TEAM”-a, Beograd, Karadjordjeva  65, sa početkom u 15 časova.

Sednici prisustvuju:

Dragoslav Jerinić, Goran Djordjević,  Zoran Djokanović, Zoran Zubac, Goran Zečević, Dragan Savić i Zorica Katanić, Članovi Upravnog odbora i Veljko Premate, generalni sekretar Poslovnog udruženja.

Izostanak sa sednice su opravdali Zdravko Bogdanić i Dejan Stevanović, dok ostali članovi UO ne prisustvuju sednici iz nepoznatih razloga.
Predsednik UO konstatuje da postoji kvorum te da UO može punovažno raspravljati i odlučivati.

Za sednicu je predložen i jadnoglasno usvojen sledeći

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa XXVII sednice Upravnog odbora,
  2. Analiza izvršenja Odluka sa prethodnih sednica,
  3. Članstvo i finansije – izveštaj sa predlogom mera za dužnike i prijem novih članova,
  4. Priprema Skupštine Poslovnog udruženja-plan rada,
  5. Odluka o produženju mandata predsednika I članova Upravnog odbora do sednice Skupštine,
  6. Verifikacija Odluke o produženju mandata generalnog sekretara,
  7. Aktivnosti Poslovnog udruženja :
    • Opšti uslovi poslovanja medjunarodnih logističara I špeditera Srbije,
    • Izveštaj Komisije za analizu teksta novog Carinskog zakona,
    • Organizacija edukativnih programa Poslovnog udruženja,
    • Saradnja sa listom “Privredni pregled”,
    • Formiranje za Komisije za kontejnerski transport i prevoz vangabaritnih tereta,
    • Inicijativa u vezi sa Ekspertskom komisijom UC I PKS,
    • Inicijativa za aktiviranje saradnje sa Privrednom komorom Beograda,
    • Promena domena,
  8. Odluka o usaglašavanju odredbe člana 19 Poslovnika o radu Upravnog odbora sa Statutom Poslovnog udruženja
  9. Razno

Ad.1.

Zapisnik sa XXVI sednice Upravnog odbora usvojen je jednoglasno,

Ad.2.

O izršenju Odluka sa prethodne sednice izveštaj je podneo generalni sekretar, na osnovu čega je UO odlučio o prihvatanju Izveštaja i konstatovao da su sve Odluke izvršene.

Ad.3.

Generalni sekretar je izvestio Upravni odbor o pristupanju novih društava u Poslovno udruženje i o očekivanjima za dalje povećanje članstva.
Takodje, UO je informisan i o akcijama u vezi sa dospelim potraživanjima prema isključenim članicama Poslovnog udruženja.
Posebna pažnja je posvećena dugovanjima članica po osnovu članarine u Poslovnom udruženju, koja postaju alarmantna i direktno ugrožavaju poslovanje Udruženja i koja na dan održavanja sednice iznose 354.000 dinara.
Spisak dužnika sa iznosom pojedinačnog duga prezentovan je članovima UO i čini sastavni deo ovog zapisnika.
Na osnovu svega iznetog Upravni odbor je doneo sledeću

O D L U K U

 

  1. Prihvata se Izveštaj generalnog sekretara o stanju članstva i finansija,
  2. Zadužuju se predsednik UO I generalni sekretar da pismeno upozore sve dužnike po osnovu članarine da u najkraćem mogućem roku izvrše uplate, sa posebnim akcentom na one članice koje duguju 5 i više članarina.

Ad.4.

Na osnovu obrazloženog predloga predsednika UO i generalnog sekretara Upravni odbor jednoglasno donosi sledeću

O D L U K U

  1. Skupština Poslovnog udruženja održaće se u prvoj polovini 2009. godine, a najkasnije do 23.05.2009. godine
  2. Pripreme za sednicu Skupštine biće predmet posebne sednice Upravnog odbora.

Ad.5.

Imajući u vidu Odluku iz tačke 4. ove sednice i sa pozivom na odredbu člana 12. Statuta Poslovnog udruženja, uz prihvaćena obrazloženja predloga, Upravni odbor jednoglasno donosi sledeću

O D L U K U

  1. Mandat članovima Upravnog odbora produžava se do sednice Skupštine Poslovnog udruženja, a najduže za narednih 6 meseci, odnosno do 18.05.2009. godine,
  2. Za vreme produženog mandata Upravnog odbora predsednik Upravnog odbora ostaje Dragoslav Jerinić a njegov zamenik Goran Djordjević.

Ad.6.

Na osnovu Izveštaja o rezultatima glasanja o produženju mandata generalnog sekretara Poslovnog udruženja koje je obavljeno na korespodentnoj sednici UO, kojim je utvrdjeno da se od 13 članova UO ZA reizbor generalnog sekretara izjasnilo 12 članova a da je jedan bio uzdržan,
Upravni odbor jednoglasno donosi sledeću

O D L U K U

  1. Prihvata se Izveštaj o rezultatima glasanja za reizbor generalnog sekretara Poslovnog udruženja PREMATE VELJKA,
  2. Premate Veljko, dosadašnji generalni sekretar Poslovnog udruženja “TRANSPORT I LOGISTIKA”, imenuje se za generalnog sekretara Poslovnog udruženja “Transport I logistika” za naredni mandatni period u trajanju od 5 godina,
  3. Izvršiti upis promene kod Agencije za privredne registre, za šta se zadužuje predsednik Upravnog odbora.

Ad.7.

  1. Upravni odbor je upoznat sa aktivnostima koje su prethodile usvajanju Opštih uslova poslovanja medjunarodnih logističara i špeditera Srbije ( objavljeni u Sl. Glasniku RS, broj 105, od 14.11.2008. godine ) sa posebnim osvrtom na vodeću ulogu našeg Poslovnog udruženja i značaj Opštih uslova za rad špediterskih društava.
  2. Upravni odbor je informisan o rezultatima rada Komisije Poslovnog udruženja  za analizu teksta Nacrta novog Carinskog zakona, sa posebnim osvrtom na razgovore koje je delegacija Poslovnog udruženja vodila u Ministarstvu finansija,
  3. U vezi sa aktivnostima na razvoju edukativnih programa Poslovnog udruženja izveštaj je podneo generalni sekretar. Konstatovano je da finansijska situacija ne dozvoljava da se sve zamišljeno u planiranim rokovima realizuje.
  4. Generalni sekretar je upoznao UO sa predlogom za saradnju sa listom “Privredni pregled”, koji će biti nastavljeni po zamišljenoj dinamici,
  5. Predsednik UO je informisao članove UO sa zahtevima za formiranje Komisija, kao specijalizovanih Radnih grupa u okviru Sekcija Poslovnog udruženja, i o potrebi formiranja Inicijativnih odbora u cilju njihovog konstituisanja,
  6. U nastavku rada mešovite Ekspertske komisije Uprave carina i Privredne komore Srbije informisao je predsednik Upravnog odbora, sa posebnim naglaskom na značaju njenog rada za špediterska društva i privredu uopšte. Generalni sekretar je informisao da je Poslovno udruženje uputilo Ekspertskoj komisiji zvaničan dopis sa predlogom tema za razmatranje,
  7. Pokrenuta je inicijativa za intenziviranje saradnje sa Privrednom komorom Beograda,
  8. Uo je informisan o promeni adrese WEB SITE-a, odnosno domena,

Na osnovu svega iznetog pod tačkom 7, Upravni odbor jednoglasno domosi sledeću

O D L U K U

  1. Prihvata se Izveštaj o aktivnostima u vezi sa Opštim uslovima poslovanja medjunarodnih logističara i špeditera Srbije, uz ocenu da je to putokaz za dalje angažovanje Udruženja,
  2. Prihvata se Izveštaj o radu Komisije za analizu teksta nacrta novog Carinskog zakona, sa pozitivnom ocenom i inicijativom za dalje angažovanje tokom predstojeće javne rasprave,
  3. Prihvata se Izveštaj o aktivnostima na razvoju edukativnih programa Poslovnog udruženja,
  4. Prihvata se informacija o mogućoj saradnji sa listom PRIVREDNI PREGLED I ovlašćuju se predsednik UO i generalni sekretar da nastave razgovore o saradnji uz ovlašćenje da omoguće listu PRIVREDNI PREGLED postavljanje reklamne informacije na WEB SITE-u našeg Udruženja, da omoguće Poslovnmom udruženju da učestvuje u kreiranju posebnih izdanja, tzv. Specijalaca koji se odnose na saobraćaj i špediciju, uz obavezu Privrednog pregleda da prati rad Poslovnog udruženja u svom dnevnom listu i periodično objavljuje naše informacije, stavove i/ili mišljenja.
  5. Formiraju se INICIJATIVNI ODBORI za formiranje Komisije za kontejnerski saobraćaj, koja će delovati u okviru Sekcije za pomorski i rečni saobraćaj ( predsednik Inicijativnog odbora g-dja Zorica Katanić iz kompanije MSC ) i Komisije za specijalne transporte, koja će delovati u okviru Sekcije za drumski saobraćaj ( predsednik Inicijativnog odbora g-din Nenad Macura iz firme CENTROTRANS ).
  6. Prihvata se Izveštaj o nastavku aktivnosti mešovite Ekspertske komisije UC i PKS i insistira se na njenom permanentnom radu i informisanju o rezultatima
  7. Zadužuju se predsednik UO i generalni sekretar da iznadju anžine za pojačanu saradnju sa Privrednom komorom Beograda i aktivno učešće našeg Udruženja u radu Udruženja za saobraćaj,
  8. Prihvata se informacija o promeni domena.

Ad.8.

Prilikom usvajanja Predloga teksta Poslovnika o radu Upravnog odbora, promakla je neusaglašenost odredbe stava 1. člana 19. Poslovnika sa Statutom Poslovnog udruženja, koja glasi:”Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova”.

Shodno iznetom, uz dokumentovanu konstataciju da tokom svog rada UO nikada nije radio ni odlučivao bez kvoruma utvrdjenog u skladu sa odredbama Statuta Poslovnog udruženja, Upravni odbor donosi sledeću

O D L U K U

  1. Stav 1. člana 19. Poslovnika o radu Upravnog odbora, koji je usvojen na sednici Upravnog odbora održanoj dana 04.12.2006. godine, menja se i glasi: “ Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova”
  2. U svemu ostalom Poslovnik ostaje nepromenjen.
  3. Izmene Poslovnika stupaju na snagu  i primenjuju se danom usvajanja na sednici Upravnog odbora.

Ad.9.

a Upravnom odboru je od strane kompanije MSC upućena inicijativa da se ispita mogućnost organizacije seminara na temu OSIGURANJA ROBE U TRANSPORTU.

Na osnovu svega iznetog, Upravni odbor jednoglasno donosi sledeću

O D L U K U

  1. Prihvata se inicijativa MSC-a za organizaciju i realizaciju seminara na temu OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU, sa svim predloženim detaljima,
  2. Zadužuju se predlagač, član UO  Zorica Katanić i generalni sekretar Poslovnog udruženja da ispitaju realne mogućnosti za organizaciju seminara i da, ukoliko nadju da postoje organizacioni i finansijski preduslovi za realizaciju, OVLAŠĆUJU SE ZA PREDLAGANJE ODLUKA O:
    • konceptu i preciziranim, temama seminara,
    • terminu, mestu održavanja i vremenu trajanja seminara,
    • učesnicima-moderatorima i predavačima i modalitetima njihovog angažovanja,
    • -ventualnoj kotizaciji i njenoj visini – uz popuste za članice Poslovnog udruženja.
 
O odlučenom, u smislu ovlašćenja iz tačke 2. ovo Odluke, imenovani će pismeno izvestiti Upravni odbor, koji će Odluke verifikovati na korespodentnkoj sednici.
b. Upravni odbor je informisan da je na WEB SITE-u postavljena rubrika sa modelima akata koji se tiču radnih odnosa, a koji su dostupni iksljučivo članicama Poslovnog udruženja,
c. Upravni odbor je informisan da je sa direktorom FERŠPEDA obavljen poseban razgovor i pored donete Odluke o isključenju iz članstva.

Sednica je okončana u 17 časova.

Zapisnik sačinio
Veljko Premate		 Predsednik UO
Prof. Dr Dragoslav Jerinić