Z A P I S N I K

Sa 67.sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U. “Transport I logistika”, održane dana 02.04.2015. sa početkom u 15,30 časova u prostorijama kompanija PRO-TEAM, Beograd, Karadjordjeva br. 65/III.

Sednici prisustvuju: Slavoljub Jevtić, predsednik UO,Goran Djordjević, članovi Upravnog odbora, Ljubomir Lazarević, predsednik Skupštine i Veljko Premate, generalni sekretar.

U skladu sa odredbom člana 31. Statuta, a usled ukazane potrebe, predsednik UO je ovu sednicu proglasio konsultativnom, te su na unapred pripremljene I predložene odluke svoju saglasnost na njih dali Goran Zečević, Saša Radosavljević, Miša Djurović I Dragan Savić ( uz dodatno ovlašćenje S.Jevtiću), shodno čemu se utvrdjuje postojanje kvoruma.

Za sednicu je predložen i jednoglasno usvojen sledeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 66. sednice UO,
  2. Stanje članstva i analiza finansija,
  3. Razmatranje I usvajanje predloga Odluke o izvršenju finansijskog plana Nacionalne asocijacije špediterskih društava I agenata PU “Transport I lpogistika” za 2014.godinu, I upućivanje Nadzornom odboru I Skupštini sa predlogom za usvajanje,
  4. Dogovor o narednoj IZBORNOJ SKUPŠTINI Nacionalne asocijacije sa predlogom odluka, I to:
    1. Utvrdjivanje DNEVNOG REDA Skupštine, Predlog odluka za Izbor Upravnog odbora i predsednika Skupštine, predlozi odluka I odluke o nagradama, utvrdjivanje troškova, učesnika i satnice itditd.
  5. Razno

Ad.1.

Na zapisnik sa 65.sednice Upravnog odbora stavljena je primedba da je pogrešno interpretirana diskusija I navedena odluka u vezi sa AD.3. tačka 6. , u smislu da je Upravni odbor doneo Odluku samo kako je navedeno u prvoj rečenici zapisnika, tako da tekst AD.3., tačka 6. treba da glasi: “Za narednu sednicu UO pripremiti I odluku o dodeli posebnih NAGRADA –PRIZNANJA pojedincima za dugogodišnji savestan I profesionalan rad I doprinos I afirmaciju delatnosti, a na obrazložen predlog članica”.

Primedba je usvojena jednoglasno I nalaže se generalnom sekretaru da zapisnik ispravi u skladu sa ovom odlukom.

Ad.2.

Izveštaj o stanju članstva I finansija podneo je generalni sekretar, naglasivši potrebu rešavanja problema neplaćanja članarina od strane jednog manjeg broja članova. UO je upoznat sa prihodima od članarina, prodaje oglasnog prostora I marketinških aktivnosti u vezi sa predstojećom Skupštinom, te o obezbedjenju potrebnih I planiranih sredstava za organizaciju Skupštine I dogadjanja u vezi sa njom.

Upravi odbor je informisan I o pristupanju u članstvo Asocijacije kompanije SOLIGO-KRALJEVO.

Na osnovu svega iznetog, Upravbni odbor je jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

  1. Prihvata se izveštaj o stanju članstva I finansija,
  2. Prihvata se pristup u članstvo kompaniej SOLIGO-KRALJEVO.

Ad.3.

Članovi Upravnog odbora upoznati su o detaljima Izveštaja o izvršenju finansijskog plana Nacionalne asocijacije “Transport I logistika” za 2014.godinu.

Nakon diskusije o pojedinim stavkama iz Izveštaja, pre svega u smislu uporedjivanja prihoda sa onima iz prethodnih godina I konstatacije uravnoteženih troškova poslovanja, Upravni odbor je jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

  1. Prihvata se Izveštaj o izvršenju finansijskog plana Nacionalne asocijacije špediterskih drušava I agenata P.U. “Transport I logistika”, Beograd za 2014.godinu,
  2. Izveštaj uputiti Nadzornom odboru sa predlogom za razmatranje I usvajanje I podnošenje Izveštaja Skupštini na konačno razmatranje I usvajanje.
  3. Zadužuje se Generalni sekretar za sprovodjenje odluka.

Ad.4.

a) U vezi sa predstojećom sednicom Skupštine Nacionalne asocijacije I prihvatom predloga od strane predsednika Skupštine, Upravni odbor konstatuje:

  • da će sednica Skupštine Nacionalne asocijacije u Statutom predvidjenom roku, od strane predsednika Skupštine biti zakazana za 28.04.2015.godine, u Sali hotela IN na Novom Beogradu, sa početkom u 10 h,
  • da će Skupštini biti predložen sledeći DNEVNI RED SKUPŠTINE:
  1. Otvaranje sednice i izbor radnog predsedništva,
  2. Izbor verifikacione komisije, zapisničara i dva overača zapisnika,
  3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju finansijskog plana Nacionalne asocijacije “Transport I logistika” za 2014.godinu i predloga Odluka Upravnog i Nadzornog odbora,
  4. Izveštaj o radu i razmatranje i usvajanje Izveštaja I Plana rada Nacionalne asocijacije za 2015.godinu I strategije za naredni period, sa predlogom za usvajanje,
  5. Izbor članova Upravnog odbora,
  6. Izbor predsednika I zamenika predsednika Skupštine,,
  7. Donošenje odluka o NAGRADAMA Nacionalne asocijacije I protokola svečanog uručenja,
  8. Otvorena pitanja rada Asocijacije-primedbe I predlozi ( uz obavezu članica na prethodnu najavu ).

b) U vezi sa tačkama dnevnog reda Skupštine, Upravni odbor je konstatovao sledeće:

  • da su članice u utvrdjenim rokovima pozvane da se izjasne o eventualnim kandidaturama za članstvo u Upravnom odboru I da predlože kandidate za nagrade Asocijacije,
  • da pravo predlaganja nije iskorišćeno u poželjnoj meri, odnosno da su jedini predlozi pristizali iz redova članova Upravnog odbora.

Na osnovu svega konstatovanog, a shodno odredbama Statuta Nacionalne asocijacije, Upravni odbor je na svojoj 67.sednici konstatovao da mu ističe mandat i u vezi sa tim razmatrao je svoj rad i angažovanje, kojom prilikom je konstatovao da je potrebno u odredjenoj meri, ali ne na uštrb kvaliteta, struke i kontinuiteta, obezbediti uključivanje u njegov rad novih ljudi, sa novim idejama, energijom i konceptima.
Imajući kompletnu situaciju u vidu i ceneći napore i angažman svakog svog člana, jednako kao i planove rada i razvoja za naredni period, UO je jednoglasno doneo odluku da predlaži Skupštini da donese sledeću

O D L U K U

  1. Za članove Upravnog odbora za mandatni period od 2 godine, biraju se:
    1. Slavoljub Jevtić, dosadašnji predsednik UO, „MULTIMODAL“,
    2. Goran Djordjević, dosadašnji potpredsednik UO, „EUROPEAN CONTRACT LOGISTICS-SERBIA“,
    3. Goran Zečević, dosadašnji član UO, „SIGMA SHIPPING“,
    4. Zoran Djokanović, dosadašnji član UO, „PRO-TEAM“,
    5. Dragan Simović, dosadašnji član UO, „GEBRUDER WEISS“,
    6. Saša Radosavljević, dosadašnji član UO, „KUHNE NAGEL“
    7. Duško Radović, „TRANSFERA“,
    8. Željko Božić, „MERIDIJANŠPED“, i
    9. Tomislav Milošević, „SIMEX“
  2. UO i Skupština se zahvaljuju dosadašnjim članovima Upravnog odbora, gopodji Zorici Katanić-Rošaj i gospodi Draganu Saviću i Miši Djuroviću na angažmanu i, ceneći njihov profesionalni ugled iiskustvo i znanje, poziva ih na dalje angažovanje u drugim organima i telima Nacionalne asocijacije.

c) Imajući u vidu okolnost da je dosadašnjem predsedniku Skupštine istekao mandat utvrdjen Statutom Asocijacije, a sa pozivom vrlo dobru saradnju izmedju predsednika Skupštine i Upravnog odbora, predlaže se Skupštini da donese sledeću

O D L U K U

  1. Za PREDSEDNIKA SKUPŠTINE za naredni mandatni period bira se I imenuje g-din LJUBOMIR LAZAREVIĆ iz “ACROSS COMPANY”, dosadašnji predsednik Skupštine,
  2. Za ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE za naredni mandatni period imenuje se g-din KOSTA PJEVIĆ iz “KO-NA”-e, dosadašnji zamenik predsednika Skupštine.

d) Razmatrajući predloge za dodelu godišnjih nagrada Nacionalne asocijacije, a u skladu sa ovlašćenjima utvrdjenim Statutom I Pravilnikom o dodeljivanju godišnjih nagrada I drugih priznanja, Upravni odbor je jednoglasno odlučio sledeće:

  • da predloži Skupštini da donese ODLUKU da se POVELJA NACIONALNE ASOCIJACIJE za 2014.godinu ne dodeli, i
  • da predloži Skupštini da donese ODLUKU da se SPOMEN PLAKETA “RATOMIR-RATKO SIMIKIĆ” za 2014.godinu dodeli GORANU DJORDJEVIĆU, potpredsedniku Upravnog odbora, a za izuzetan doprinos I profesionalan I odgovoran odnos prema Asocijaciji.

Ujedno, postupajući u skladu sa ovlašćenjima I ceneći sve okolnosti, Upravni odbor je jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

  1. Dobitnici ZAHVALNICE Nacionalne asocijacije za 2014.godinu su:
    1. Privredna komora Medjunarodni transport I logistika,
    2. kompanija SIMEX, Novi Sad,
    3. kompanija KO-NA, Kikinda,
    4. kompanija IVA ŠPED, Subotica,
    5. kompanija DAŠPED, Subotica,
    6. kompanija CENTROTRANS, Beograd,
    7. kompanija PANŠPED, Novi Sad,
    8. Dr Milorad Kilibarda, prof. saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
    9. Zorica Katanić-Rošaj, bivši dugogodišnji član UO, “MSC”,
    10. Zoran Zubac, bivši dugogodišnji član UO, “ZIM LOGISTIC”,
    11. Vladimir Varićak, bivši dugogodišnji član UO I NO,”QUEHENBERGER LOGISTICS SRB”,
    12. Dušan Adžič, bivši dugogodišnji član UO, “DAŠPED”,
    13. Dušan Bogdanović, bivši dugogodišnji član UO, ex”SIGMA SHIPPING”,
    14. Dragan Savić, bivši dugogodišnji član UO, “TRANS CARGO LOGISTIC”,
    15. Gradimir Jovanović, bivši dugogodišnji član UO, “THE BEST COMPANY”,
    16. Ljubomir Lazarević, predsednik Skupštine, “ACROSS COMPANY”.
    17. Luka KOPER,
    18. Hotel IN.

e) Svečano uručenje nagrada obaviće se na sednici Skupštine, 28.04.2015.
f) Upravni odbor je, nakon razmatranja predloga za utvrdjivanje NOVIH NAGRADA Nacionalne asocijacije, odlučio da odlučivanje prenese na Skupštinu, te je jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

  1. Predlaže se Skupštini da donese ODLUKU o ustanovljenju nove nagrade, posebnog PRIZNANJA , koja bi se pod nazivom “PRIZNANJE NACIONALNE ASOCIJACIJE “ dodeljivalo istaknutim pojedincima koji su svojim radom, ponašanjem I ukupnim angažmanom doprineli afirmaciji I razvoju delatnosti.
  2. Odluku o dodeli PRIZNANJA donosi Upravni odbor na obrazložen predlog članice,
  3. Dobitnik PRIZNANJA mora biti u radnom odnosu kod članice Asocijacije,
  4. U jednoj kalendarskoj godini može se dodeliti najviše 10 PRIZNANJA,
  5. PRIZNANJE se dodeljuje jednom godišnje, prigodno, a imena dobitnika sa obrazloženjem I fotografijom se objavljuju na WEB-SAJTU Asocijacije.

g) definitivna satnica Skupštine, stručne teme I prezentacije kao I spisak gostiju, biće utvrdjeni najkasnije na 7 dana pred Skupštinu, o čemu će, u saradnji sa predsednikom Skupštine, odlučiti Upravni odbor na narednoj redovnoj ili korespodentnoj sednici.

Sednica je okončana u 17 h.

U Bedogradu, 05.04.2015.godine

Zapisnik sačinio,
Veljko Premate		 Predsednik UO,
Slavoljub Jevtić