Na osnovu odredbe člana 30. I člana 36. Statuta Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U. «TRANSPORT I LOGISTIKA», Beograd, Upravni odbor na svojoj 54. sednici održanoj dana 29.08.2013.godine, donosi
POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Poslovnikom bliže se uređuje sazivanje, utvrđivanje dnevnog reda i način rada na sednicama Upravnog odbora.
Član 2.
Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve članove Upravnog odbora i sva lica koja učestvuju u radu ili prisustvuju sednicama Upravnog odbora.
Član 3.
U radu sednice Upravnog odbora, pored članova Upravnog odbora mogu po pozivu predsednika Upravnog odbora učestvovati i druga lica. Generalni sekretar Nacionalne asocijacije obavezno prisustvuje sednicama Upravnog odbora.
II PRIPREMANJE MATERIJALA ZA SEDNICE
Član 4.
Za sednice Upravnog odbora materijal priprema generalni sekretar Nacionalne asocijacije i\ili druga lica koja zaduži on ili predsednik Upravnog odbora. Materijali za razmatranje za sednice Upravnog odbora, dostavljaju se u obliku predloga odluka, rešenja, zaključaka, informacija i drugih akata iz delokruga Upravnog odbora. Predlozi akata iz prethodnog stava mogu se dati pismeno ili usmeno i moraju sadržati sve potrebne elemente za odlučivanje.
Član 5.
Pismeni materijali za sednice Upravnog odbora moraju biti potpisani od strane generalnog sekretara Udruženja ili lica koje on ovlasti.
III SAZIVANJE SEDNICA I DOSTAVLJANJE MATERIJALA
Član 6.
- Sednice Upravnog odbora saziva predsednik Upravnog odbora.
- Sednice Upravnog odbora sazivaju se po pravilu pismenim putem.
Član 7.
Predsednik Upravnog odbora dužan je da na obrazložen zahtev, a u roku ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zahteva, sazove sednicu Upravnog odbora i u sledećim slucajevima:
- ako to zahteva najmanje 10 članica Udruženja;
- ako to zahtev najmanje 5 članova Upravnog odbora; i
- ako to zahteva generalni sekretar Nacionalne asocijacije.
Član 8.
Poziv za sednicu Upravnog odbora potpisuje predsednik Upravnog odbora, odnosno njegov zamenik. Predsednik UO može izdati ovlašćenje da se pozivi dostavljaju elektronskom poštom, u kom slučaju pozivi ne sadrže potpis nego oznaku s.r.
Poziv za sednicu dostavlja se svim članovima Upravnog odbora i licima koja se pozivaju na sednicu Upravnog odbora. Uz poziv za sednicu dostavlja se predlog dnevnog reda sa odgovarajućim materijalima kao i zapisnik sa prethodne sednice po pravilu tri dana pre dana održavanja sednice. Poziv za sednicu sadrži mesto, dan i čas održavanja sednice.
Član 9.
Izuzetno od odredaba iz člana 6. ovog Poslovnika predsednik Upravnog odbora može i usmeno zakazati narednu sednicu, utvrđujući rok i način upućivanja poziva. Predsednik Upravnog odbora može, u hitnim slučajevima da sazove sednicu Upravnog odbora i u roku kraćem od tri dana, a dnevni red za ovu sednicu može predložiti na samoj sednici, ukoliko nije u objektivnoj mogućnosti da ga dostavi ranije ili u slučaju kada je potrebno hitna reakcija Upravnog odbora po odredjenoj problematici. Takodje u slučaju hitnosti sednica Upravnog odbora može biti održana i telefonskim putem, s tim što se donete odluke moraju verifikovati na prvoj narednoj sednici.
Član 10.
Ako je član Upravnog odbora sprečen da prisustvuje zakazanoj sednici dužan je da bez odlaganja obavesti predsednika Upravnog odbora, njegovog zamenika ili generalnog sekretara Nacionalne asocijacije.
IV RAD NA SEDNICI
Član 11.
Sednicu Upravnog odbora otvara i rukovodi radom predsednik Upravnog odbora odnosno njegov zamenik u odsutnosti predsednika. Na početku sednice Upravnog odbora predsednik utvrđuje da li postoji kvorum za odlučivanje na sednici. I u toku sednice predsednik vodi računa o postojanju kvoruma. Ako predsednik Upravnog odbora utvrdi da ne postoji kvorum sednica se prekida i nastavlja kada se obezbedi kvorum.
Član 12.
Po otvaranju sednice i konstatovanju da sednici prisustvuje potreban broj članova Upravnog odbora za punovažno odlučivanje, pristupa se usvajanju predloženog dnevnog reda. Predsednik poziva članove Upravnog odbora da se izjasne o predloženom dnevnom redu sednice. Izmene i dopune predloženog dnevnog reda mogu na samoj sednici predložiti članovi Upravnog odbora, kao i generalni sekretar Nacionalne asociajcije. Izmene i dopune dnevnog reda sednice mogu biti predložene samo ako postoji potreba hitnog rešavanja, odnosno ako bi odlaganje moglo imati štetne posledice, o kojim okolnostima odlučuje predsednik UO.
Član 13.
Dnevni red se smatra usvojenim, kada se za njega izjasni većina prisutnih članova Upravnog odbora. Kada predsednik Upravnog odbora konstatuje da je predloženi dnevni red usvojen, prelazi se na razmatranje pojedinih tačaka po utvrđenom dnevnom redu. Rad Upravnog odbora odvija se prema redosledu usvojenog dnevnog reda.
Član 14.
Kao prva tačka dnevnog reda razmatra se usvajanje zapisnika i sprovođenje odluka sa prethodne sednice Upravnog odbora. Svaki član Upravnog odbora ima pravo da stavi primedbe na zapisnik sa prethodne sednice. Prilikom usvajanja zapisnika Upravni odbor odlučuje o primedbama koje su stavljene na zapisnik. Predlog zapisnika sa pretodne sednice koji treba usvojiti šalje generalni sekretar Nacionalne asocijacije mejlom uz poziv sa potvrdjenim Dnevnim redom i ostalom pratećom dokumentacijom.
Član 15.
Na sednici Upravnog odbora se razmatra svako pitanje koje se nalazi na dnevnom redu, pre nego što se o njemu odlučuje. Bliže obrazloženje o pitanjima, koja se nalaze na dnevnom redu daje generalni sekretar Nacionalne asocijacije ili lice koje on odredi.
Član 16.
- Svaki član Upravnog odbora ima pravo da uzme ušešće u raspravi i da daje predloge.
- Predsednik Upravnog odbora daje reč učesnicima u raspravi po redu prijavljivanja.
- O pojedinim pitanjima se raspravlja sve dok ima prijavljenih učesnika u raspravi.
- Predsednik Upravnog odbora se stara da učesnika u raspravi niko ne ometa.
- Predsednik Upravnog odbora moze ogračiniti vreme diskusije po određenim pitanjima.
Član 17.
Na sednici Upravnog odbora niko ne može govoriti pre nego što dobije reč od predsednika. Učesnik u raspravi na sednici Upravnog odbora može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu, a ukoliko se udalji od pitanja koje je na dnevnom redu, predsednik ga na to može upozoriti. Ako se učesnik u raspravi i posle upozorenja ne pridržava dnevnog reda, predsednik mu može oduzeti reč.
Član 18.
Po završenoj diskusiji po svakom pojedinom pitanju dnevnog reda, zavisno od vrste i karaktera pitanja, predsednik utvrdjuje tekst odluke. U slučaju potrebe, predsednik Upravnog odbora može radi formulisanja teksta pojedinih odluka, zaključaka ili preporuka, odrediti da to učini jedan član, grupa članova Upravnog odbora ili generalni sekretar Nacionalne asocijacije u skladu sa načelnim stavovima utvrđenim od strane Upravnog odbora.
Član 19.
- Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.
- Glasanje je po pravilu javno.
- Izuzetno, glasanje može biti tajno, ako Upravni odbor tako odluči, pri čemu određuje i način kako se glasa.
- Pošto se glasanje obavi, predsednik Upravnog odbora utvrđuje rezultat glasanja i objavljuje, da je predlog usvojen ili odbijen..
- Shodno odredbi člana 31. Statuta, sednica Upravnog odbora se može održati u konsultativnoj formi, glasanjem članova Upravnog odbora putem pisanog izjašnjenja, kada to okolnosti i racionalnost postupka nalažu.
- Ocenu okolnosti i odluku o održavanju sednice u konsultativnoj formi donosi predsednik Upravnog odbora i daje je na ocenu na prvoj narednoj sednici Upravnog odbora.
- O odlukama donetim na konsultativnim sednicama vodi se posebna evidencija.
Član 20.
Kada se iscrpe sve tačke dnevnog reda, predsednik Upravnog odbora zaključuje sednicu.
Član 21.
O toku sednice Upravnog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži:
- redni broj sednice Upravnog odbora;
- vreme i mesto održavanja sednice;
- imena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora, kao i imena drugih lica koja prisustvuju sednici;
- konstataciju da je na sednici prisutan potreban broj članova Upravnog odbora za punovažno odlučivanje;
- usvojeni dnevni red;
- rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda i eventualno izdvojena mišljenja;
- odluke koje je doneo Upravni odbor;
- vreme završetka sednice.
Za uredno i ažurno vodjenje Zapisnika stara se generalni sekretar Nacionalne asocijacije. Zapisnik potpisuje predsednik ili zamenik predsednika Upravnog odbora, uz generalnog sekretara.
Član 22.
Sastavni deo zapisnika čine odluke, rešenja, zaključci, analize, izveštaji i drugi materijali, koji su se na sednici razmatrali.
V OSTALE ODREDBE
Član 23.
Generalni sekretar Nacionalne asocijacije će obezbediti blagovremeno dostavljanje poziva i materijala pozvanim na sednice Upravnog odbora i druge uslove za funkcionisanje rada Upravnog odbora. Odluke koje donosi Upravni odbor, biće sastavljene najkasnije u roku od pet dana od dana zaključenja sednice Upravnog odbora.
Član 24.
O izvršenju odluka i zaključaka sa sednica Upravnog odbora, stara se generalni sekretar Nacionalne asocijacije.
VI ZAVRŠNE ODREDBE
Član 25.
Izmene i dopune ovog Poslovnika vrše se na isti način kao što je i donet.
Član 26.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.
U Beogradu, Predsednik Upravnog odbora
28.08.2013. Slavoljub Jevtić, dipl.inž. saobraćaja
