Z A P I S N I K

Sa 74.sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U. “Transport I logistika”, održane dana 25.04.2016. sa početkom u 15,30 časova u prostorijama kompanije “KUEHNE NAGEL”, u Ugrinovcima, Partizanska br.228.

Sednici prisustvuju:

  • Slavoljub Jevtić
  • Goran Djordjević
  • Saša Radosavljević
  • Tomislav Milošević
  • Vukan Vujačić

dok je Dušan Radović dao pismenu saglasnost na predlog odluka a za zastupanje i odlučivanje pismenim putem ovlastio Slavoljuba Jevtića.

Sednici prisustvuju i:

  • Ljubomir Lazarević, predsednik Skupštine
  • Veljko Premate, generalni sekretar

Za sednicu je predložen i jednoglasno usvojen sledeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 73. sednice UO,
  2. Stanje članstva i analiza finansija,- redovni izveštaj,
  3. Utvrdjivanje Predloga izmena i dopuna Statuta Nacionalne asocijacije
  4. Konsultacije sa predsednikom Skupštine i utvrdjivanje predloga DNEVNOG REDA, ODLUKA I SATNICE predstojeće sednice Skupštine, predvidjene za 12.05.2016.,
  5. Odluka o rekonstrukciji sajta I odobrenju troškova,
  6. Izmene i dopune cenovnika banera,
  7. Usvajanje novog LOGOTIPA Nacionalne asocijacije
  8. Razno

Ad.1.

Zapisnik sa 73.sednice Upravnog odbora usvojen je jednoglasno, bez primedbi.

Ad.2.

Izveštaj o stanju članstva I finansija podneo je generalni sekretar.

Članovi UO su obavešteni o stanju finansija i predstojećim finansijskim obavezama, kao i prijemu pristupnice od strane kompanije “Delta transportni sIstem-D.T.S.” DOO, kao I o najavi pristupanja Nacionalnoj Asocijaciji kompanije NELT, očekivanoj pre sednice Skupštine.

1. Na osnovu svega iznetog, Upravni odbor je jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

  1. Prihvata se Izveštaj generalnog sekretara o stanju članstva I finansija,
  2. Prihvata se prijem u članstvo Nacionalne asocijacije kompanije “Delta transportni sistem-D.T.S.” DOO,
  3. U slučaju da zahtev za prijem u članstvo kompanije NELT pristigne do sednice Skupštine ( do 12.05.2016.godine ), a naredna sednica UO ne bude održana do tada, unapred se prihvata zahtev, pod uslovom da Pristupnica bude popunjena u skladu sa zahtevanim.

Ad.3.

Nakon analize teksta izmena i dopuna Statuta a u vezi sa predloženim izmena u organizacionoj šemi Nacionalne asocijacije utvrdjenoj na 73.sednici Upravnog odbora, Upravni odbor je jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

  1. Usvaja se predlog izmena i dopuna Statuta Nacionalne asocijacije i integralna verzija Statuta, sa unetim izmena i dopunama, i prosledjuje Skupštini sa predlogom za usvajanje.
  2. Predlog izmena I dopuna Statuta u integralnoj verziji uputiti članstvu sa pozivom na analizu rešenja i eventualno predlaganje novih rešenja/formulacija,
  3. Zbog očekivanog predstojećeg izbora predsednika Nacionalne asocijacije, pozvati članstvo da se o predlogu UO izjasni i/ili predloži kandidate za predsednika sa krajnjim rokom prijavljivanja 10.05.2016.godine,
  4. Integralna verzija, sa unetim izmenama I dopunama, čini sastavni deo ovog zapisnika.

Ad. 4

Sa pozivom na sve prethodno obavljene konsultacije sa predsednikom Skupštine i odluke i zaključke Upravnog odbora, ponovno razmotrivši sve okolnosti situacije i ukazanu potrebu, Upravni odbor je prihvatio od strane predsednika Skupštine dato obrazloženje predloženog DNEVNOG REDA I SATNICE predstojeće sednice Skupštine I jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

  1. Predlaže se predsedniku Skupštine da redovnu godišnju sednicu Skupštine Nacionalne asocijacije zakaže za 12.05.2016.godine, u Sali hotela IN, na Novom Beogradu, Bulevar Arsenija Čarnojevićabr. 56, sa početkom u 11 časova,
  2. Odobravaju se sredstva za pokriće troškova zakupa sale, tehničkih pomagala i keteringa po predračunskoj vrednosti, ustanovljenoj na osnovu preliminarne ponude, od cca 180.000 dinara, s tim da će konačan račun zavisiti od broja prisutnih na sednici,
  3. Nakon radnog dela Skupštine, predvidjeno je protokolarno obraćanje pozvanih gostiju ( Uprava carina, Privredna komora Srbije itd. ) nakon čega će biće održan i stručni skup uz učešće predstavnika Uprave carina, kompanija “TRIGON INŽENJERING”, “BSN”, “123CARGO” i “UNIQA”, predstavnika Saobraćajnog fakulteta, Prof. Dr Milorada Kilibarde, dok će se u finalnom delu sednice obaviti svečano potpisivanje Memoranduma o poslovnoj saradnji sa kompanijom BSN-Mreža za poslovnu podršku I dodeljivanje nagrada i priznanja Nacionalne asocijacije.

Sa svim navedenim u vezi, a sa pozivom na ovlašćenja utvrdjena u članu 30. Statuta Nacionalne asocijacije, u punom saglasju sa predsednikom Skupštine, Upravni odbor je jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeća satnica i

DNEVNI RED

I DEO

  1. Otvaranje sednice i izbor radnog predsedništva,
  2. Izbor verifikacione komisije, zapisničara i dva overača zapisnika,
  3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju finansijskog plana Nacionalne asocijacije za 2015.godinu i predloga Odluka Upravnog i Nadzornog odbora,
  4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nacionalne asocijacije za 2015.godinu i predloga Odluka Upravnog i Nadzornog odbora,
  5. Predlog nove organizacione šeme Nacionalne asocijacije sa obrazloženjem Predloga izmena i dopuna Statuta i predlog Odluka o:
    • ustanovljenju funkcije Predsednika Nacionalne asocijacije, kao njenog zastupnika i predsednika Upravnog odbora po funkciji,
    • ustanovljenje funkcije zamenika predsednika Upravnog odbora I kao zamenika predsednika Nacionalne asocijacije,
    • ustanovljenju Izvršnog odbora, kao izvršno/operativnog organa NA,
    • promeni sedišta NA, i
    • ukidanju funkcije generalnog sekretara, kao zastupnika.
  6. Razmatranje i usvajanje predloga izmena i dopuna Statuta Nacionalne asocijacije.
  7. Razmatranje I usvajanje Odluka u vezi sa novim Statutom, I to:
    • o izboru Predsednika Asocijacije na mandatni period od 4 godine, 
    • o nastavku mandata članova Upravnog odbora, predsednika Skupštine, zamenika predsednika Skupštine, članova Nadzornog odbora i predsednika i članova stručnih odbora/tela Nacionalne asocijacije, do isteka utvrdjenog odlukama Skupštine sa zasedanja u 2013. I 2015.godini, 
    • o prenošenju ovlašćenja sa Skupštine na Upravni odbor za odlučivanje o formi I uslovima angažovanja predsednika Nacionalne asocijacije i funkcionisanja Kancelarije Nacionalne asocijacije.
  8. Razmatranje i usvajanje Plana rada Nacionalne asocijacije za 2016.godinu,
  9. Utvrdjivanje predloga teksta OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA i odluka o upućivanju Skupštini Privredne komore Srbije sa predlogom za usvajanje.

II DEO

  • Obraćanje gostiju Skupštine I STRUČNI SKUP:
  • Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
  • Uprava carina,
  • 123 CARGO,
  • Privredna komora Srbije,
  • Trigon inženjering,
  • Saobraćajni fakultet,
  • “BMS System” doo,
  • svečano potpisivanje Memoranduma o poslovnoj saradnji sa Mrežom za poslovnu podršku-BSN
  • Svečana dodela PRIZNANJA Nacionalne Asocijacije

2. Shodno nadležnosti utvrdjenoj u članu 30. Statuta Nacionalne asocijacije, a u vezi sa utvrdjenim predlogom Dnevnog reda Skupštine, Upravni odbor je rezimirao sve prethodno donete odluke i zaključke i jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

a. Predlaže se Skupštini da prihvati predloge Upravnog odbora I Nadzornog odbora, svakog u okvirima utvrdjene nadležnosti, i donese sledeće ODLUKE:

Tačka 3. Dnevnog reda Skupštine: 

  1. Usvaja se Izveštaj o izvršenju finansijskog plana Nacionalne asocijacije špediterskih društava I agenata P.U. “TRANSPORT I LOGISTIKA” Beograd za 2015.godinu,
  2. Utvrdjuje se dobit u iznosu od 265.561,17 dinara,
  3. Utvrdjena dobit ostaje nerasporedjena dok Skupština ne odluči drugačije.

Tačka 4. Dnevnog reda Skupštine:

  1. Usvaja se Izveštaj o radu UO za 2015.godinu,
  2. Izveštaj o radu za 2015.godinu čini sastavni deo ovog zapisnika.

Tačka 5. Dnevnog reda Skupštine:

  1. Prihvata se Predlog nove organizacione šeme Nacionalne asocijacije sa obrazloženjem Predloga izmena i dopuna Statuta, i to u sledećem:
    • ustanovljava se funkcija Predsednika Nacionalne asocijacije, kao njenog zastupnika i predsednika Upravnog odbora po funkciji,
    • ustanovljava se funkcija zamenika predsednika Upravnog odbora I kao zamenika predsednika Nacionalne asocijacije,
    • ustanovljava se Izvršni odbor Nacionalne asocijacije, kao izvršno/operativni organ Nacionalne asocijacije,
    • novo sedište Nacionalne asocijacije nalazi se u Beogradu, ul.Miklošićeva br. 11,
    • ukida se funkcija generalnog sekretara Nacionalne asocijacije, kao zastupnika,
    • sve odluke sprovesti u formi izmena i dopuna Statuta Nacionalne asocijacije.

Tačka 6. Dnevnog reda Skupštine:

  1. Usvaja se predlog izmena I dopuna Statuta Nacionalne asocijacije koji je utvrdjen na 74.sednici Upravnog odbora i usvaja se i proglašava novi STATUT Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U. “Transport i logistika” Beograd,
  2. Novi Statut čini sastavni deo ovog zapisnika,

Tačka 7. Dnevnog reda Skupštine:

  1. Imajući u vidu okolnost usvajanja novog Statuta Nacionalne asocijacije i prethodno donete odluke Skupštine i Upravnog odbora, rezimirajući i ocenjujući pristigle predloge, Skupština je po predvidjenoj procedure odlučila da se za predsednika Asocijacije na mandatni period od 4 godine izabere i imenuje SLAVOLJUB JEVTIĆ, dipl.inž. saobraćaja, tenutno u funkciji predsednika Upravnog odbora, koji na dužnost stupa na dan 16.05.2016.godine.
  2. U skladu sa odredbama novog Statuta Nacionalne asocijacije Skupština, iz razloga racionalnosti, efikasnosti i kontinuiteta u radu, odlučuje da se ne vrši izbor novog saziva Upravnog odbora i da se nastavi mandat članova Upravnog odbora do isteka utvrdjenog odlukama Skupštine sa zasedanja 2015.godine,
  3. Skupština odlučuje i da se mandati predsednika Skupštine, zamenika predsednika Skupštine, članova Nadzornog odbora i predsednika i članova stručnih odbora/tela Nacionalne asocijacije nastavljaju do isteka utvrdjenog odlukama Skupštine sa zasedanja u 2013. i 2015.godini,
  4. Skupština je odlučila da na Upravni odbor prenese ovlašćenja za odlučivanje o formi i uslovima angažovanja predsednika Nacionalne asocijacije i funkcionisanja Kancelarije Nacionalne asocijacije,

Tačka 8. Dnevnog reda Skupštine:

  1. Prihvata se Plan rada Nacionalne asocijacije za 2016.godinu, u svemu prema predlogu Plana utvrdjenog odlukom Upravnog odbora.

Ad.5.

U skladu sa odlukom Upravnog odbora sa 73.sednice, nakon obavljanih razgovora I konsultacija Upravni odbor je jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

Prihvata se predlog izmena grafičkog izgleda I tehnoloških inovacija VEB SAJTA Nacionalne asocijacije I za to odobravaju sredstva u iznosu od 400 EURA, u dinarskoj vrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS, uvećano za PDV.

Ad.6.

Odluka o cenovniku BANERA zbog očekivane izmene izgleda i tehnologije rada i pristupa sadržaju VEB SAJTA se odlaže za narednu sednicu UO, s tim da će predlog novog cenovnika sačiniti predsednik UO I generalni sekretar.
Razlog odlaganja je konačno definisanje prostora za banere nakon okončanja tejničkih izmena na sajtu.

Ad.7.

Odluka o novom LOGOTIPU odlaže se za jednu od narednih sednica UO, s tim da se članovi UO o ponudjenim rešenjima mogu izjasniti I pismenim putem.

Ad.8.

  1. OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
    Upravni odbor je ponovo razmatrao i analizirao tekst OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA I predložene izmene i dopune u skladu sa ukazanom potrebom, I odlučio da se, pod uslovom da do sednice Skupštine bude pripremljen NOVI TEKST, predloži SKupštini usvajanje novih OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA I prosledjivanje Skupštini Privredne komore Srbije, sa predlogom za usvajanje.
  2. NAGRADE NACIONALNE ASOCIJACIJE ZA SKUPŠTINU 2016.GODINE

Upravni odbor, shodno ovlašćenju iz Pravilnika o nagradama Nacionalne asocijacije, jednoglasno donosi sledeću

O D L U K U

  1. Zahvalnice Nacionalne asocijacije za 2015.godinu dodeljuje se:
    • G-dinu Miodragu Poledici, državnom sekretaru,
    • G-dinu Miši Vukosavljeviću, UNIQA, i
    • G-dji Ivani Umeljić, UNIQA.
  2. Predlaže se Skupštini Nacionalne asocijacije da PRIZNANJE ZA DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI STRUKE za 2015.godine dodeli g-dinu Vladi Stojanoviću, osnivaču I dugogodišnjem direktoru kompanije PANŠPED-NOVI SAD,
  3. Poziv članstvu za predlaganje (drugih lica, kompanija i Institucija ) dobitnika NAGRADA I PRIZNANJA Nacionalne asocijacije, koji je u dva navrata upućen, se produžava zaključno sa 05.05.2016.godine.

Sednica je okončana u 17,00 h.

Zapisnik sačinio, Predsednik Upravnog odbora,
Veljko Premate  Slavoljub Jevtić